Los denominados “Papeles de Panamá” están revolucionando a la sociedad española, sin embargo las “empresas fantasma” siempre han existido. Desde la firma de seguridad Trend Micro, Max Goncharov y David Sancho, investigadores de amenazas, desvelan que se publican anuncios en la Red en los que ofrecen servicios como la firma de un acuerdo de “confianza”, en la que se especifica que el propietario nominal no tiene el control de los activos fuera del país de residencia, nombrando para ello a otra persona o empresa. Se registrarán un conjunto de cuentas bancarias en el paraíso fiscal para procesar los fondos y se llevarán a cabo transacciones monetarias falsas en estas cuentas, con el fin de mostrar que dicha compañía está activa. Además, se ofrece al cliente un pasaporte formal WebMoney, (una manera de mover el dinero entre los cibercriminales) que une en la cartera a las tarjetas.
Según estos investigadores, la mayoría de estos servicios de foros clandestinos alemanes y rusos utilizan empresas ubicadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y la República Dominicana.
